Coinbase钓鱼诈骗及加密资产冻结案

本案主犯Chirag Tomar为印度籍公民，自2021年年中至2023年底，通过伪造加密货币交易所Coinbase的官方网站，并利用搜索引擎优化（SEO）技术使虚假网站在搜索结果中排名靠前，诱骗Coinbase用户登录虚假网站。受害者输入登录凭证后，网站显示错误信息并引导其拨打由Tomar及其同伙控制的虚假客服热线，犯罪分子借此获取账户访问权限并窃取加密货币。被盗加密货币通过点对点（P2P）平台转换为印度卢比，用于购买不动产等资产。Tomar于2023年12月在美国亚特兰大机场被FBI逮捕，2024年5月认罪，被判处60个月监禁。印度执法局（ED）依据新闻报道启动调查，于2025年8月首次冻结Tomar及其亲属和相关实体价值4.28亿卢比（约480万美元）的资产，同年11月再次冻结价值21.71亿卢比的资产，累计冻结总额达64.15亿卢比。

主犯Chirag Tomar已于美国被捕并认罪，被判处60个月监禁。印度执法局已依据《防止洗钱法》在印度境内完成两轮资产冻结，累计冻结资产总额约64.15亿卢比。印度执法局表示调查仍在继续，将进一步追查资金流向并识别更多涉案资产。

争议焦点包括：一、加密货币诈骗案件中跨国追赃的法律适用与司法协助机制问题；二、印度执法局依据《防止洗钱法》冻结境外已判决罪犯在印资产的合法性与程序正当性；三、中心化交易平台在用户遭遇钓鱼诈骗时的安全保障责任与用户资产保护义务。

本案是近年来涉及印度籍犯罪分子的最具代表性的网络金融犯罪案件之一。案件凸显了加密货币领域钓鱼诈骗的严重性以及跨国洗钱的新趋势，推动了印度执法机构对数字资产犯罪的重视与监管能力提升。业内专家指出，此类诈骗在当前的监管和技术环境下已难以为继，不法分子将被追踪、曝光并绳之以法。案件也引发了对中心化交易平台安全责任与用户资产保护机制的广泛讨论。